银合控股(08260.HK)：非执行董事林子聪及张天德辞

银合控股（股票代码：08260.HK）近期发布消息，林子聪先生自2021年9月14日起已正式卸任非执行董事的职务。林先生将专注于履责公司秘书职务以及发展他的其他业务事务。随着他的辞任，林先生也将不再担任公司董事会薪酬委员会成员，但他将继续留任公司秘书一职。与此张天德先生也已辞去了公司的非执行董事职务，以专注于他的其他业务事务。

正如之前公告所述，公司目前未能满足GEM上市规则中的若干重要要求。董事会缺乏至少三名独立非执行董事，这不符合GEM上市规则第5.05(1)条的规定。提名委员会缺少一名主席，这违反了GEM上市规则附录15所载企业管治守则的守则条文第A.5.1条。审核委员会的成员数量也未能达到最低的三名成员数目要求，违反了GEM上市规则第5.28条。

面对这些挑战，公司高度重视并深感责任重大。为了尽快解决上述问题，公司承诺将不遗余力地按照GEM上市规则的要求，在尽可能短的时间内并且至少三个月内，积极物色并吸引合适的人选来填补董事会中独立非执行董事的临时空缺。公司深信，只有遵循严格的企业管治规则，才能确保公司的长期稳健发展，并最大程度地保障股东的利益。这一努力不仅是对公司自身发展的负责，也是对股东和投资者的负责任表现。公司将继续努力，以实现全面符合GEM上市规则的要求为目标。