泸天化弘旭（泸天化优质资产注入）

四川泸天化弘旭工程建设有限公司是一家实力雄厚、业务广泛的企业。该公司于1991年注册成立，位于四川省泸州市纳溪区，是一家有限责任公司。其经营范围十分广泛，包括建筑工程施工、石油化工工程施工、市政公用工程施工等多个领域。公司还涉及压力管道安装、起重机械安装维修等业务。

四川泸天化弘旭工程建设有限公司的内部审计体系也十分完善。根据相关法律法规的要求，该公司结合实际情况，建立了健全的内部控制体系，确保各项业务的风险可控。公司的组织架构包括股东大会、董事会、监事会等高层管理机构，以及专门委员会对董事会负责。这样的架构确保了公司的决策科学、透明，同时也便于对各项业务的监督。

四川天华富邦化工有限责任公司与四川泸天化弘旭工程建设有限公司的关系尚未有详细资料表明，但两者都是实力雄厚的企业，可能在某些业务领域有合作或关联。

关于内部审计方面，四川泸天化股份有限公司的内部控制自我评价报告为我们提供了一个典型的例子。该公司根据相关法律法规的要求，结合公司实际，建立了完善的内部控制体系，确保了各项风险可控。公司对业务流程进行了梳理、完善和补充，并组织总部及子公司相关部门和人员进行必要的检查与评价。这样的内部控制体系确保了公司的健康、稳定发展。

四川泸天化弘旭工程建设有限公司是一家业务广泛、实力雄厚的公司，拥有完善的内部审计体系。对于需要寻找合作伙伴或者了解该行业的企业和个人，该公司是一个值得考虑的选择。四川泸天化股份有限公司的内部控制自我评价报告也为国内企业的内部审计工作提供了一个值得借鉴的范例。泸天化股份有限公司内部控制制度解读与成果展示

一、公司治理结构与内部控制体系概述

泸天化股份有限公司设有战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会等核心机构，它们共同构成了公司的治理框架，为公司的长期发展、人员选拔、财务审计及薪酬考核等重大事项提供决策建议。这种结构设计确保了公司内部的高效运行与科学决策。

二、内部控制制度的建立健全情况

自2009年起，泸天化股份有限公司参照中国证监会及深圳证券交易所的相关文件，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了全面修订和完善。这套完善的内部控制制度覆盖了公司所有的营运环节，包括但不限于内部经营管理、融资担保、投资管理等多个方面，为公司提供了强有力的指导。

三、公司章程及三会制度详述

公司的章程及三会制度包括了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列重要文件。这些文件的设立旨在明确公司的组织结构、管理方式及重大决策程序，确保公司运营的透明度和公正性。

四、生产与财务管理制度的特色

泸天化股份有限公司的生产与财务管理制度同样健全。从《安全生产责任制度》到《资金运营管理办法》，这一系列制度确保了公司生产经营的顺利进行和财务的健康稳定。特别是审计委员会的设立，为公司的内部审计工作提供了有力的支持，保障了公司资产的安全和效益的最大化。

五、人力资源政策的实施与成效

公司重视人力资源的培养和管理，建立了完善的员工聘用、培训、考核及晋升制度。近年来，公司致力于构建企业人才培养体系，通过实施“金字塔人才培养工程”和多通道项目建设，导入平衡计分卡战略管理工具，使公司基于战略目标的绩效考核与业绩评价体系更加完善。

六、报告期内的重要活动与成效

在报告期内，泸天化股份有限公司为建立和完善内部控制进行了多项重要活动。例如，通过细化明确董事会专门委员会的职能定位，发挥独立董事的作用，优化专门委员会的运作程序等措施，进一步提高了董事会科学决策能力。公司对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行了修订，推动了投资者关系管理工作的发展。

七、总结与展望

泸天化股份有限公司在内部控制制度建设方面取得了显著成果。未来，公司将继续完善内部控制体系，加强风险管理和防范，确保公司持续健康发展。公司将更加注重员工的培养和发展，为构建更加完善的企业治理结构和内部控制体系打下坚实的基础。公司对外信息平台的建设与管理为投资者提供了便捷的了解途径。通过不断丰富的公司网站功能，结合电话、邮件等多方位的沟通渠道，公司努力营造一个良好的外部运行环境，确保投资者关系的和谐融洽。

公司高度重视投资者的来访与咨询，无论是面对面的调研还是电话询问，公司都热情接待，及时回应，公平对待每一位投资者。

在2009年9月9日，公司参加了由四川上市公司协会和深圳证券信息有限公司联合举办的活动。此次活动中，公司通过在线交流的形式与投资者就年度业绩、公司治理、发展战略等诸多问题进行了深入。这种互动形式，增强了公司与投资者之间的沟通，也体现了公司对投资者关系的重视。

关于公司内部控制活动，公司按照相关法规要求，建立了完善的内部控制制度，保证了公司经营的正常进行。特别是对于控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金的使用以及重大投资等方面，公司有着严格的管理和控制机制。

对于控股子公司，公司根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》建立了相应的管理制度，明确了治理结构和运作规范。公司对控股子公司的管理控制严格、充分、有效，确保了子公司在公司总体框架下独立经营和自主管理。

在关联交易方面，公司制定了《关联交易管理制度》，明确了关联交易的基本原则、涉及事项、定价原则等，并严格实施了相应的审批程序和回避表决要求。公司发生的关联交易严格依照规定执行，保证了关联交易的公平性和公正性。

对外担保方面，公司建立了《对外担保管理制度》，明确了对外担保的基本原则和审批程序。报告期内，公司未发生对外担保事项，体现了公司对风险控制的重视。

在募集资金的使用上，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用等进行了详细规定。公司募集资金的存储及使用严格依照规定执行，未有违规情况发生。

对于重大投资，公司根据相关法律、法规要求，修订了投资管理制度，对投资管理的范围、审批权限、决策控制等进行了规范。公司在进行重大投资决策时，始终坚持谨慎原则，确保投资的安全性和收益性。

公司通过不断完善内部控制体系，确保了各项业务的规范运作和风险控制。公司将继续坚持严格、充分、有效的内部控制，以维护公司和投资者的利益。四川泸天化股份有限公司在报告期内主要进行了三项重大投资，旨在提升公司的业务运营效率和长期竞争力。

公司通过自有资金收购了四川天宇油脂化学有限责任公司16.22%的股权，这一举措有助于公司进一步拓展油脂化学业务领域，增强公司的市场影响力。公司入股四川泸天化弘旭工程建设公司，持有其34.64%的股权，这一投资有助于公司加强在工程建设领域的实力，为公司核心业务的发展提供有力支持。公司还参与了宁夏捷美丰友化工有限公司的增资，增资完成后，本公司持有其总股份的68.25%，这将进一步推动公司在化工领域的扩张。

这些投资决策均经过了公司董事会的严格审议，并依法履行了信息披露义务。公司建立健全了《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》，确保了信息的及时、准确、完整披露。对照深圳证券交易所的《内部控制指引》，公司在信息披露的内部控制方面表现出严格、充分、有效的特点，报告期内未有违规情况发生。

在内部控制方面，公司历来重视内部控制机制和制度的建设，已经建立起了一套较为完善的内部控制管理体系。随着业务的快速发展，公司内审工作显得相对薄弱，尚未建立内幕信息知情人登记制度、外部信息报送和使用管理制度和年报信息披露重大差错责任追究制度。对此，公司计划于2010年3月18日制定相关制度，并加强对内审人员的培训力度，提高审计监督、检查能力，进一步完善经营管理监督体系。

监事会和独立董事对公司内部控制自我评价的意见认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司已经建立起的内部控制体系符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，实际执行过程中不存在重大偏差。

总体来看，四川泸天化股份有限公司的内部控制在各个方面都表现出严格、充分、有效的特点，符合深圳证券交易所《内部控制指引》的要求。公司的内部控制体系能够适应公司管理的要求和发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。随着经营环境的变化和公司的发展，公司将继续完善内部控制制度，以适应新的需求和挑战。

在未来的发展中，公司将进一步加强内部控制的监督检查工作，提高内审工作的效率和质量。公司将完善内部环境，优化流程，强化风险管理和控制，确保公司的业务活动健康运行，保护公司和股东的利益。泸天化集团公司在四川及云南地区拥有重要地位，其内部控制活动严格遵循各项制度，对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面有着严格、充分、有效的内部控制，保证了公司经营管理正常进行。其自我评价符合实际情况，显示出公司的稳健经营和良好治理。

关于中国复合肥泸天化的表现，由于具体评价涉及多方面因素，暂无法给出详细评价。但云天化集团与泸天化在行业内有一定影响力，其产品与服务在农业领域可能有重要地位。

至于股权转让概念股，涉及众多公司，包括金力泰、国栋建设等。这些公司涉及不同行业，股权转让可能带来企业经营的重大变化，投资者需关注相关动态。

成都泸天化科森有限责任公司作为泸天化集团公司的控股子公司，具有雄厚的科研和技术力量。该公司生产的混合脂肪酸甘油酯产品质量达到国际先进水平，并已获得相关认证。公司还可根据用户需求定制产品，并提供技术服务。这表明该公司在其领域内具有专业性和竞争力。

泸天化集团及其相关公司在不同领域均有良好表现，展现出较强的实力和行业影响力。对于具体的评价，还需根据更多信息进行综合判断。